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哪里可以打德州//深圳查获11个地下炒汇炒金窝点 涉案金额近19亿

发布时间: 2019-11-16【打德州环保办】    

投資“倫敦金”,短短3個月裏30萬元打了水漂!這是市民李小姐的慘痛遭遇■哪里可以打德州国际■。“十賭十輸,就沒見過人賺的!”就連從事黃金珠寶業的業內老手彭小姐這次也栽了跟頭,半年虧了十幾萬,“有朋友虧了幾百萬,都怪[自己 的英 文:his]太貪心!”

李小姐、彭小姐的遭遇隻是眾多加入“地下炒金”群眾上當受騙的[故事 的拚音:gù shi]之一■哪里可以打德州房地产■。今年以來,[隨著 的英 文:Along with]黃金[價格 的拚音:jià gé]一路飆升,[深圳 的拚音:shēn zhèn]“地下炒金”也迅速升溫。[昨天 的英 文:yesterday][記者 的英 文:journalists]從由市僑聯、市市場監督[管理 的英 文:managing]局、市公安局、市司法局等多部門聯合啟動的“嚴厲打擊地下炒金,規範和引導深圳市黃金市場健康發展”公益法律宣傳活動上獲悉:深圳市公安局從10月開展打擊“地下炒金”專項行動,先後打掉非法網絡炒匯及非法炒賣黃金期貨的犯罪窩點11個,刑拘52人,累計涉案金額近19億元人民幣,受害投資者千餘人。

案 例

[香港 的英 文:中國香港]理財公司承諾穩賺 僅3個月30萬元打水漂

“大概是8月初的[時候 的拚音:shí hou],香港某黃金理財公司有人打電話給我,介紹這種‘倫敦金’。然後,公司還派人過來深圳當麵給我介紹,很專業的樣子。似乎賺的幾率遠遠大過賠的幾率,[而且 的拚音:ér qiě]他們還[告訴 的英 文:tell]我,無論黃金市場是漲是跌,通過他們的專業操作都會賺錢。”市民李小姐是一名普通白領,[工作 的拚音:gōng zuò]多年有[一些 的英 文:some]積蓄,平常也一直都有買股[票 的拚音:piào]、基金之類的投資[產品 的英 文:product]。看到今年黃金市場火熱,經不起理財公司的忽悠和誘惑,李小姐心動了,前後共轉了30萬元過去。沒想到短短3個月,不但沒有[出現 的拚音:chū xiàn]想像中“金生金”,30萬本金還在賬麵上歸零。

所謂“倫敦金”,是指存放在倫敦城地下金庫裏的99。5%純[度 的拚音: dù]的400盎司金磚,而倫敦金交易是投資者通過金市買賣賺取差價。李小姐與這家香港公司簽訂協議,由這家公司替李小姐進行買賣,公司收取每筆300港元的傭金。李小姐入市[不久 的英 文:shortly],該公司就[開始 的英 文:appeared]不斷進行交易,李小姐的賬戶開始出現虧損。“一開始我入了15萬元港幣,我很少進去看,因為他們承諾做[交易會 的英 文:Fair][通知 的英 文:supercup]我。最初的幾次交易有通知過,但後來就沒有消息了。我偶爾進去看一下,看起來交易很頻繁。”

黃金市場與[股票 的英 文:stocks]市場一樣,會有周期性的波動,加上黃金投資近百倍的“杠杆效應”,李小姐賬戶每天的波動都在上萬元。[然而 的英 文:however]就在上個月,李小姐的賬戶出現連續虧損,更出現了一筆15萬元的虧損,李小姐的賬戶成了零。“在這種情況下,我沒有懷疑過他們,我隻是以為是之前操作的人技術不行,我又轉了15萬元進去。結果兩天時間不到,賬戶上又隻剩零了。”李小姐說。

更讓李小姐氣憤的是,過了幾天,該投資公司又打電話給李小姐,對之前的虧損表示遺憾,但承諾隻要繼續往裏投錢,他們保證李小姐[不僅 的拚音:bù jǐn]能收回之前的投資,而且能賺更多的錢。該公司拿出了一份新的投資方案,要李小姐再投入50萬元港幣,盈利的部分他們占七成,李小姐占三成,虧損部分由公司承擔。“[客戶 的拚音:kè hù]不用[擔心 的拚音: dān xīn]虧損,[所有 的拚音:suǒ yǒu]風險[我們 的拚音:wǒ men]承擔。”該公司經理還保證購買此產品,每個月至少有一成的收益保障,他80%的客戶[都是 的英 文:All are]內地居民,其中不少都賺了錢。當李小姐追問[如何 的英 文:how]保證這一收益,萬一出現虧損怎麽辦。對方打起了馬虎眼,“任何投資都有風險,我們會提供專業[意見 的英 文:remark],真的虧錢的話,我們都會勸客戶退出。”

想交易時根本[無法 的英 文:to be]操作 老手也栽跟頭稱“十賭十輸”

“沒想到自己也栽了跟頭,虧了十幾萬,害得我的朋友、客戶最多的虧了幾百萬。”從事珠寶黃金行業的彭小姐自稱也算得上業內老手了,這7年來也常炒金炒匯。“以前都是通過上海黃金交易所做,不過嫌它保證金才8%~10%。”幾個月前,有朋友向她推介了一款[英國 的拚音:yīng guó]的地下炒金平台,“杠杆比例高達100%,真的很刺激。”一時經不住誘惑的她轉而投奔於此。

“前晚12點20分,金價1389元,看準它會升,我趕緊買了一手。”結果,她發現這款號稱平穩保障投資的國外炒金平台卻“死機”了,“動也不動,不能交易,我下單過了一會一看,金價飆升到1398元啊!虧死了。”而這[已經 的拚音:yǐ jing]不是第[一次 的英 文:Once][發生 的拚音:fasheng][這樣 的拚音:zhè yàng]的不平穩情況,“好多朋友都跟我投訴說交易時經常出現無法下單、平倉,而我也根本無法直接打電話[聯係 的拚音:lián xì]上對方,平時都是通過QQ、發郵件聯係的。”吃了多次虧後,彭小姐再經曆前晚,終於醒悟:“真是十賭十輸,沒見到人賺過錢的,都怪自己貪心啊!”

數 據

“地下炒金”騙局盛行 逾95%投資者都虧本

“隨著國際黃金市場的紅火,一些地下炒金公司如雨後春筍般紛紛冒出,通過網絡、電話推銷等方式,大肆宣揚投資收益,吸引投資者參與地下炒金。”昨天,深圳市公安局[經濟 的拚音:jīng jì]犯罪偵查支隊相關[負責 的拚音:fù zé]人表示,不少群眾受到蠱惑參與到地下炒金活動以後損失慘重,有的甚至傾家蕩產。尤其今年以來,有關地下炒金的群眾投訴日益增多。市僑聯主席孔[愛 的英 文:love]玲也透露,今年地下炒金和非法炒金騙局盛行,受害客戶群體之中尤以海外歸來的僑胞僑眷最為突出:僑胞僑眷投資損失達到100多億元人民幣;僑胞僑眷受害人達到500多人。

市公安局經濟犯罪偵查支隊相關負責人告訴記者,所謂地下炒金,即是非法炒賣黃金期貨,是指一些公司未經過國家主管部門批準,擅自開展網絡炒匯、炒金(俗稱地下炒匯、地下炒金)[業務 的英 文:跑死他們],將投資者提交的保證金通過隱蔽渠道匯往國外賬戶,用於黃金買賣交易,並從中收取高額交易傭金。通常情況下,投資者隻需交存一定數額的存款作為保證金,就能將保證金放大幾十倍甚至幾百倍的金額買賣外匯或黃金。提供網絡交易平台的是境外投資公司,其資質難以被境內投資人掌握。[由於 的拚音:yóu yú]其交易使用的計算機係統和[服務 的拚音:fú wù]器在境外,我國主管部門也無法對其進行監督。而境內中介公司的注冊資金不多,其核心人員一般不直接出麵,而是通過[其他 的拚音:qí tā]工作人員轉存資金。這樣,交易人的利益毫無保障,也不受國家法律[保護 的拚音:bǎo hù]。根據今年7月~10月進行的深圳黃金市場調查報告顯示,地下炒匯、炒金近乎於賭博,95%以上的投資者都虧本,隻要投資者將錢打進賬戶,而賺錢[隻能 的拚音:zhǐ nénɡ]是一廂情願。

相關數據顯示,國內約存在7000~10000家從事黃金產業相關的公司處於灰色或非法地帶,僅深圳就存在這類公司1000~2000家!

說 法

地下炒金不受法律保護 即使破案也要不回錢

據市公安局經濟犯罪偵查支隊相關負責人和市中級人民法院刑一庭審判長王揮法官介紹,近來非法地下炒金呈現幾大特點:

一是隱蔽性強。以合法的[形式 的英 文:form]掩飾非法的目的。[這些 的英 文:These]公司往往以“××投資谘詢公司”、“××信息谘詢公司”、某國(香港)“××代表處”的形式存在,租用高檔寫字樓,[宣稱 的英 文:claimed]公司與香港以及境外一些知名的金融機構[合作 的拚音:hé zuò],得到相關機構的授權,招攬客戶在上述公司開戶炒金。這些非法經營的公司身披境外“合法”外衣後,對投資者更具有誘惑性。其實他們往往租借交易平台,利用技術手段導致客戶無法正常交易,從而獲取暴利。特別是近期有不少香港理財公司以“倫敦金”產品為幌子專盯深圳投資客。比如李小姐的遭遇就是其中典型的案例。

二是將欺騙的對象[主要 的英 文:main]瞄準“80後”,特別是沒有找到工作的[大學 的拚音:dà xué][畢業 的英 文:finishes]生。因其涉世未深、經驗不足而容易誘騙。這些公司以尋找金融投資專業[人才 的拚音:rén cái]為名向他們拋出“橄欖枝”,對其進行簡單的金融知識和電話銷售技巧[培訓 的拚音:péi xùn]後就上崗,並鼓動他們繼續蠱惑親人、朋友參加非法炒匯活動。警方表示,大[學生 的英 文:students]在選擇工作時,應[注意 的拚音:zhù yì]招聘單位是否有從事相關工作的資質,切勿盲目求職。

三是利用網絡等現代化工具開展業務,作案手段隱蔽、快捷。業務員發展客戶的方式主要以電話和互聯網即時通訊工具為主。這些公司會購買一些電話號碼資源,然後分發給業務員,由業務員通過電話或QQ、MSN聯係客戶宣傳有關外匯黃金保證金交易。而且客戶與公司簽署有關合同也都通過網絡傳輸資料,客戶投資款也通過銀行匯款或網銀轉款,不僅隱蔽而且迅速。

四是涉案金額大。由於非法炒金公司通常采取誘惑、遊說、誇大投資收益等方式吸引客戶,所以客戶往往開始嚐到甜頭而不惜重金投資。如10月份偵破的深圳佑生金號黃金投資案件,自2009年11月,前後誘使上百名客戶共投入1000多萬人民幣!

特別值得警醒的是,專家指出,我國《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第十八條明確規定:因參與非法金融業務活動受到的損失,由參與者自行承擔。也就是說,我國法律不保護地下炒金、變相期貨交易。[因此 的拚音: yīn cǐ],即使是在案件被查處後,參與非法經營的資金將依法被沒收,受害者無法討回自己的“血汗錢”。像李小姐這樣就隻能向香港金融管理局投訴。

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深圳黃金市場調查報告顯示 五成投資者為今年新入市

深圳晚報記者盧舒倩報道 投資黃金的高收益吸引著不少投資客參與到炒金大軍中。昨天發布的《深圳黃金市場調查報告》顯示,近50%的受訪者是近1年內涉足黃金投資!

據介紹,該調查於今年7月至10月開展,采取隨機問卷調查,在我市各類黃金投資場所隨機選擇投資者當場發卷填寫。調查顯示,24%的受訪者表示不了解黃金,高達58%的比例僅“[知道 的英 文:knew]一點”,多數投資者[希望 的英 文:hope]是抵禦通脹,屬於風險承受能力較低的類型。值得注意的是,投資黃金的投資者的虧損都較為嚴重,保本與獲利的比例不足15%。值得關注的是,42%選擇倫敦金的投資渠道進行投資,而62%的投資者虧損原因是由於非法炒金所致。調查還顯示,由於投資者對於黃金的了解程度不高,62%的投資者選擇委托代理人進行投資的方式。

在黃金投資占資產配置比例上,17%占九成以上,30%占七成至九成,33%占三成至七成,顯示投資於黃金的比例偏高,說明這類投資者急功近利的思想比較嚴重。

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